На Львівщині викрили схему легалізації мільйонів гривень, які викрали на окупованих територіях
На Львівщині викрили схему легалізації мільйонів гривень, які викрали на окупованих територіях Фото: dpsu.gov.ua
На Львівщині правоохоронці викрили схему ввезення для легалізації з-за кордону 7 мільйонів гривень, викрадених на тимчасово окупованій території України.
Зараз все найоперативніше у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь щоб бути в курсі найважливішої інформації.
Як повідомили у Державній прикордонній сліжбі, для встановлення законності походження грошей вилучено 7 мільйонів 250 тисяч гривень.
«Ці кошти віз із закордону 46-річний водій легковика, який їхав в Україну через пункт пропуску «Угринів». Чоловік не зміг підтвердити законність походження коштів, зазначених у митній декларації», – йдеться у повідомленні.
На Львівщині викрили схему легалізації мільйонів гривень, які викрали на окупованих територіях Фото: dpsu.gov.uaМинулого тижня у пункті пропуску «Шегині» прикордонники виявили 6 мільйонів 680 тисяч гривень, які українець намагався приховано перевезти через кордон.
«За результатами санкціонованих обшуків у фігуранта провадження виявлено та вилучено мішки з камінням, зовні схожим на бурштин, вагою майже 10 кг, печатки з відтисками іноземних суб’єктів господарювання та інші предмети, які можуть свідчити про незаконну діяльність», – повідомили прикордонники.
На Львівщині викрили схему легалізації мільйонів гривень, які викрали на окупованих територіях Фото: dpsu.gov.uaПравоохоронці встановили, що викрадені кошти вивозили з України через територію росії та білорусі до країн ЄС. Згодом готівка завозилася в Україну та вводилася в обіг для створення реальних загроз національним інтересам України.
.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом», ч. 1 ст. 212 «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)» та ч. 1 ст. 358 «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» КК України, триває.
Додавайтеся у Viber і підписуйтеся на нас в Instagram. Обговорити цю новину можна на нашій сторінці у Facebook.
Viber
Telegram
Messenger
Facebook
Google +
